人頭帳戶 | 詐騙手法-安心徵信社

您遇到詐騙了嗎?
或是懷疑身邊的人可能在欺騙您嗎??

人頭帳戶

又出現新的詐騙方式!南市警方日前接獲報案,有詐騙集團透過購買報紙徵才廣告,吸引民眾應徵,再撥電話喬裝飯店內部人員取信於被害人,最後以薪轉名義將被害人帳戶做為人頭帳戶使用,巧妙利用「一拉一」方式犯案,讓所有被害人都像是共犯一般,阻礙警方追緝。

南市警第四分局追查,近日有詐騙集團購買報紙廣告徵求「外場經理」,並與應徵者約在安平區某飯店面試,當被害人依約定的時間和地點抵達飯店時,集團再派人打電話到飯店櫃台詢問:「我朋友在你們飯店,可以讓我們通話嗎?」被害人因而深信是飯店內部打來的電話。

隨後,詐騙集團在電話中以薪資轉帳名義向被害人索討銀行帳戶,再請被害人協助向「同事」(即下一名被害人)取得帳戶,依此類推,至今至少已經有10多人的帳戶淪為人頭帳戶,且因被害人有向他人索取帳戶的行徑,都有共犯之可能。

警方表示,此方式屬新型態詐騙手法,目前只能一層一層往上清查涉案可能,另外,也不排除飯店內部有內神通外鬼情形,呼籲其他被害人出面協助調查,以利查出犯罪首腦。

詐騙詐欺手法層出不窮,若您有需要協助與諮詢,隨時歡迎撥打安心徵信社24小時免費諮詢:0800-090-007。

又一網路男蟲詐騙案件!網路交友真的要小心慎防
又一網路男蟲詐騙案件!網路交友真的要小心慎防

日前接到一個女姓客戶的電話,主要她是看到我們公司有解決數個網路男蟲的案件經過,及相關的新聞報導,在與客戶的電話當中了解到,對方是從網路認識的,男生的背景不是很明確,雖然說長的不錯又是名校畢業,職業是醫生,住在信義區豪宅,但是由對方口中所說的姓名與其所述之學經歷均被GOOGLE大神打槍,並不吻合,由於對方男生強烈追求及提出結婚的要求,讓她覺得該了解一下這男生的狀況,當下我也覺得非常可疑,所以接了委託...

看更多...
網路男蟲慣性詐欺犯片白富美
網路男蟲慣性詐欺犯片白富美

『安心徵信社』接獲一起網路男蟲慣性詐欺犯的案件,委託人是受害者白富美小姐前男友,訴說日前前女友在網路認識黃姓嫌犯,對方聲稱自己是海產業少東,目前就職於法律事務所,擁有與許多政商名流友好關係,因許多癥結點顯示出此黃姓嫌犯並不像自己說所,想要請我們調查黃姓嫌犯之真實身分...

看更多...
安心徵信社上東森新聞分享監聽技巧
安心徵信社上東森新聞分享監聽技巧

政商界掀起一場竊聽風暴,竊聽風雲真實上演,今天要來分享監聽技巧,從最基本的手機間聽到許多高科技設備大公開,『科技始終來自於人性,但科技始終監控你自由』 現今的監聽設備已經進化到出乎意料的簡便,只要短短十分鐘即可設定你的手機,經由手機下載即可在你的手機上作為監聽器.

看更多...